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ACCORDO TEMPORANEO PER CONTROLLI ANTI-BRANCO

ACCORDO TEMPORANEO PER CONTROLLI ANTI-BRANCO

Giorno: 18 Gennaio 2024 | Ora: 04:47

ACCORDO TEMPORANEO DELL'UE PER LA LUTTA ANTI-BRANCO

Gli attori politici dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo temporaneo su una parte del pacchetto di regolamentazione per combattere il riciclaggio di denaro. Questo accordo richiederà a tutte le aziende criptografiche di effettuare controlli adeguati sui propri clienti. La Direttiva Antiriciclaggio (AMLR) è un'ampia iniziativa per combattere l'elusione delle sanzioni e il riciclaggio di denaro. include la creazione di un manuale di regole unico e l'istituzione di un organismo di vigilanza con poteri di regolamentazione sul settore delle criptovalute.

OBIETTIVO: RIDURRE I RISCHI DELLE TRANSIZIONI CON I PORTAFOGLI AUTOGESTITI

Il Parlamento Europeo e il Consiglio (composto dai ministri delle finanze dei 27 paesi membri dell'UE) hanno concordato misure che richiedono alle aziende criptografiche di effettuare controlli adeguati sui propri clienti per transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro (1.090 dollari). L'accordo di mercoledì include anche alcune misure per ridurre i rischi associati alle transazioni con portafogli autogestiti. Il Ministro delle Finanze belga Vincent Van Peteghem ha dichiarato: "Questo accordo è una parte importante del nuovo sistema antiriciclaggio dell'UE. Migliorerà l'organizzazione e la collaborazione nel sistema nazionale per il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Ciò garantirà che i truffatori, i criminali organizzati e i terroristi non abbiano alcuno spazio per legalizzare i loro guadagni attraverso il sistema finanziario"

L'EUROPEAN BANKING AUTHORITY ESTENDE LE MISURE ANTI-RICICLAGGIO ALLE AZIENDE CRIPTOGRAFICHE

Il 16 gennaio, l'European Banking Authority ha esteso le misure anti-riciclaggio alle aziende criptografiche.

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