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🟠BITMEX AFFRONTA SENTENZA PER VIOLAZIONI

🟠BITMEX AFFRONTA SENTENZA PER VIOLAZIONI

Giorno: 11 luglio 2024 | Ora: 18:04 La piattaforma di derivati di criptovalute BitMEX è in procinto di affrontare una sentenza accelerata riguardante le violazioni passate della legge bancaria segreta degli Stati Uniti (BSA). I fondatori di BitMEX, Arthur Hayes e Benjamin Delo, hanno ammesso in precedenza le carenze nella loro implementazione delle necessarie misure anti-riciclaggio (AML) sulla piattaforma. Hanno pagato ciascuno una multa penale di 10 milioni di dollari l'anno scorso. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, riconoscendo queste azioni, non sta perseguendo ulteriori sanzioni. BitMEX afferma che l'incidente non ha avuto impatto sulle sue attuali operazioni commerciali, sottolineando che i loro programmi KYC e AML sono stati sottoposti a revisione indipendente.

Cryptocurrency derivatives platform BitMEX is set to face an expedited judgment regarding past violations of the United States' Bank Secrecy Act (BSA). BitMEX founders Arthur Hayes and Benjamin Delo had previously admitted shortcomings in their implementation of necessary anti-money laundering (AML) measures on the platform. They each paid a $10 million criminal penalty last year. The U.S. Department of Justice, recognizing these actions, is not pursuing further sanctions. BitMEX claims the incident has had no impact on its current business operations, highlighting that their KYC and AML programs have undergone independent review.

BitMEX founders admit to past anti-money laundering program failures and paid significant fines in 2022
Arthur Hayes and Benjamin Delo, founders of BitMEX, have previously acknowledged shortcomings in their implementation of necessary anti-money laundering (AML) measures on their platform.
Arthur Hayes, notably proactive, surrendered voluntarily to U.S. authorities in Hawaii in response to the federal charges, showcasing a willingness to address and rectify the legal issues head-on.

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