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L'UNIONE EUROPEA REGOLAMENTA I CRIPTOASSET

L'UNIONE EUROPEA REGOLAMENTA I CRIPTOASSET

Giorno: 16 gennaio 2024 | Ora: 15:32

L'EUROPEAN BANKING AUTHORITY (EBA) ESTENDE LE NORME ANTI-RICICLAGGIO E ANTI-FINANZIAMENTO AL TERRORISMO AI FORNITORI DI SERVIZI PER CRIPTOASSET

L'EBA, l'ente di regolamentazione bancaria dell'Unione Europea, ha annunciato oggi l'estensione delle linee guida sulle misure anti-riciclaggio e anti-finanziamento al terrorismo ai fornitori di servizi per criptoasset (CASPs). Le nuove linee guida mettono in evidenza i fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo che i CASPs devono considerare, nonché le misure di mitigazione. Questa revisione è finalizzata ad aiutare i CASPs a identificare tali rischi, fornendo un elenco non esaustivo di diversi fattori che potrebbero indicare un rischio maggiore o minore di riciclaggio e finanziamento al terrorismo a causa dei loro clienti, prodotti, canali di distribuzione e posizione geografica. Sulla base di questi fattori di rischio, i CASPs possono sviluppare una comprensione della loro base di clienti e identificare le parti della loro attività o operazioni più suscettibili all'influenza di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Le linee guida spiegano anche come i CASPs dovrebbero adattare le loro misure di mitigazione, ad esempio utilizzando strumenti di analisi blockchain.

L'UNIONE EUROPEA INTRODUCE NUOVE LEGGI SULLA TRASFERIMENTO DI ASSET DIGITALI E REGOLAMENTAZIONE DEI CRIPTOASSET

L'anno scorso, l'Unione Europea ha approvato una legislazione sul trasferimento di asset digitali e ha presentato il suo ambizioso programma di regolamentazione dei criptoasset (MiCA). Questi sviluppi normativi hanno lo scopo di stabilire un quadro chiaro per l'industria dei criptoasset e garantire la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria. La legislazione sul trasferimento di asset digitali mira a facilitare la circolazione transfrontaliera di tali asset, garantendo al contempo un adeguato livello di protezione dei consumatori e la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo. Il programma MiCA, invece, mira a regolamentare in modo più completo l'intero mercato dei criptoasset, inclusi i fornitori di servizi per criptoasset, al fine di garantire la trasparenza e la sicurezza delle operazioni.

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