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OPERAZIONE "CYBERGÖZ-14" CONTRO ORGANIZZAZIONE CRIMINALE

OPERAZIONE "CYBERGÖZ-14" CONTRO ORGANIZZAZIONE CRIMINALE

Giorno: 15 gennaio 2024 | Ora: 12:55

UN'OPERAZIONE CONTRO UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE DI SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO

Secondo quanto riportato dall'Anadolu Agency, è stata effettuata un'operazione denominata "CYBERGÖZ-14" contro un'organizzazione criminale di scommesse e giochi d'azzardo con base ad Antalya. In 16 province, tra cui Istanbul, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep e Ankara, sono state arrestate 93 persone sospettate di lavaggio di denaro. In totale, 30 di loro sono state messe in stato di fermo.

LAVAGGIO DI DENARO ATTRAVERSO LE CRIPTOVALUTE

Le indagini hanno rivelato che i sospettati stavano lavando i proventi ottenuti dalle scommesse e dai giochi d'azzardo tramite criptovalute. Erano soliti convertire i guadagni in diverse criptovalute o acquistare e vendere veicoli, proprietà mobili e immobili con questi introiti. Nel corso dell'operazione, sono stati confiscati beni mobili e immobili dei sospettati per un valore di 242 milioni di lire turche. Tra questi beni vi erano 90 automobili, 19 ville, 8 lotti di terreno, 2 cassette di sicurezza, conti presso gli scambi di criptovalute e le banche, 52 carte di credito, 141 telefoni cellulari, 35 computer e 86 schede SIM.

VOLUMI DI TRANSAZIONE ELEVATI

È emerso che i sospettati avevano un volume di transazione pari a 1,5 miliardi di lire turche nei loro conti bancari e di criptovalute. Questo dimostra l'entità delle attività illegali condotte dall'organizzazione criminale nel settore delle scommesse e dei giochi d'azzardo.

CONFISCA DI BENI E ATTREZZATURE

Nell'ambito dell'operazione, oltre all'arresto dei sospettati, sono stati confiscati numerosi beni e attrezzature utilizzate per condurre le attività illegali. Si stima che il valore totale dei beni confiscati, tra cui veicoli, proprietà immobiliari e conti bancari, ammonti a 242 milioni di lire turche.

Questo non è un consiglio di investimento.

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