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🧠REGOLAMENTAZIONE COMPLETA PER LE CRIPTOVALUTE

🧠REGOLAMENTAZIONE COMPLETA PER LE CRIPTOVALUTE

Giorno: 16 maggio 2024 | Ora: 20:54 Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti intende concentrarsi maggiormente sulla gestione dei rischi legati alle criptovalute e ad altre tecnologie emergenti nei prossimi mesi attraverso una regolamentazione completa. Il Tesoro ha reso gli asset digitali un'area chiave di interesse nel suo Rapporto sulla Strategia Nazionale per il contrasto al finanziamento illecito del terrorismo e di altre attività illecite del 2024. La strategia ha delineato un approccio completo per contrastare l'abuso di queste tecnologie da parte di attori illeciti, promuovendo al contempo un sistema finanziario trasparente e sicuro. Il rapporto ha evidenziato l'ambiente in continua evoluzione delle minacce, con organizzazioni criminali che utilizzano sempre di più le criptovalute e altri asset digitali per facilitare attività illegali come il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la criminalità informatica. La strategia del 2024 mira a colmare le lacune normative, potenziare le azioni di contrasto e rafforzare la cooperazione internazionale per contrastare efficacemente queste minacce. Il Tesoro intende implementare regolamenti completi per gli asset digitali e i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP). Inoltre, il Tesoro proporrà regole per rendere obbligatori i programmi di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) per i consulenti di investimento e aumenterà la trasparenza nelle transazioni immobiliari non finanziate. Monitorerà e adatterà anche le regole per le tecnologie emergenti come DeFi per prevenire che i criminali ne approfittino. Il rapporto ha inoltre sottolineato l'importanza della collaborazione internazionale per affrontare la finanza illecita, lavorando con partner globali per rafforzare gli standard AML/CFT e condividere informazioni per interrompere le reti criminali transfrontaliere. Il Tesoro si impegna anche a sostenere progressi tecnologici responsabili, promuovendo soluzioni di identità digitale sicure e l'innovazione nelle tecnologie di conformità AML/CFT nel settore privato. L'obiettivo del Tesoro è finalizzare queste regolamentazioni e continuare a colmare le vulnerabilità nei settori attualmente non soggetti a misure AML/CFT complete. Il rapporto ha sottolineato la necessità critica di rimanere vigili e reattivi alle nuove minacce, garantendo che sia il settore pubblico che quello privato possano affrontare efficacemente i rischi più significativi di finanza illecita. Nonostante i progressi significativi, il Tesoro ha riconosciuto le sfide continue nel contrastare l'attività illecita, aggiungendo che la crescente sofisticazione degli attori illeciti, in particolare nello spazio degli asset virtuali, richiede un'adattamento e un'innovazione continui nei quadri normativi e di contrasto. Il Tesoro ha chiesto risorse aggiuntive e supporto legislativo per rafforzare i suoi sforzi di supervisione e applicazione della conformità tra le istituzioni finanziarie non bancarie e i nuovi operatori di mercato. La Strategia 2024 ha confermato l'impegno del governo degli Stati Uniti a mantenere un sistema finanziario sicuro e trasparente. Affrontando i rischi associati agli asset digitali e promuovendo la collaborazione internazionale, il Tesoro mira a creare un ambiente resiliente che scoraggi le attività illecite e supporti l'innovazione finanziaria legittima.

The US Department of the Treasury intends to focus more on managing risks related to cryptocurrencies and other emerging technologies in the coming months through comprehensive regulation. The Treasury has identified digital assets as a key area of interest in its 2024 National Strategy for Combating Illicit Financing and other illicit activities. The strategy outlined a comprehensive approach to counter the abuse of these technologies by illicit actors while promoting a transparent and secure financial system. The report highlighted the evolving threat landscape, with criminal organizations increasingly using cryptocurrencies and other digital assets to facilitate illegal activities such as money laundering, terrorism financing, and cybercrime. The 2024 strategy aims to fill regulatory gaps, enhance enforcement actions, and strengthen international cooperation to effectively counter these threats. The Treasury intends to implement comprehensive regulations for digital assets and virtual asset service providers (VASPs). Additionally, the Treasury will propose rules to make anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CFT) programs mandatory for investment advisers and increase transparency in non-financed real estate transactions. It will also monitor and adapt rules for emerging technologies like DeFi to prevent criminals from taking advantage. The report also emphasized the importance of international collaboration in addressing illicit finance, working with global partners to strengthen AML/CFT standards and share information to disrupt cross-border criminal networks. The Treasury is also committed to supporting responsible technological advancements, promoting secure digital identity solutions, and innovation in AML/CFT compliance technologies in the private sector. The Treasury's goal is to finalize these regulations and continue to address vulnerabilities in sectors currently not subject to comprehensive AML/CFT measures. The report stressed the critical need to remain vigilant and responsive to new threats, ensuring that both the public and private sectors can effectively address the most significant risks of illicit finance. Despite significant progress, the Treasury acknowledged ongoing challenges in combating illicit activity, adding that the growing sophistication of illicit actors, particularly in the virtual asset space, requires continuous adaptation and innovation in regulatory and enforcement frameworks. The Treasury has called for additional resources and legislative support to strengthen its oversight and enforcement efforts among non-bank financial institutions and new market operators. The 2024 Strategy reaffirms the US government's commitment to maintaining a safe and transparent financial system. By addressing the risks associated with digital assets and promoting international collaboration, the Treasury aims to create a resilient environment that discourages illicit activities and supports legitimate financial innovation.

US Treasury Department Report on Crypto Regulation

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