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Ⓜ️RICICLAGGIO DI DENARO A SINGAPORE

Ⓜ️RICICLAGGIO DI DENARO A SINGAPORE

Giorno: 10 giugno 2024 | Ora: 03:50 Una banda di criminali ha riciclato più di 2,23 miliardi di dollari provenienti dal gioco d'azzardo online attraverso almeno 16 istituti finanziari a Singapore. Le banche locali stanno intensificando i controlli sui loro clienti facoltosi e potenziali clienti per evitare di essere coinvolte in flussi di denaro illeciti.

A criminal gang has laundered over $2.23 billion from online gambling through at least 16 financial institutions in Singapore. Local banks are stepping up their checks on their wealthy clients and potential customers to avoid being involved in illicit money flows.

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